Sadržaj
Indijska agencija za sprovođenje zakona, Directorate of Enforcement (ED) — nadležna za borbu protiv pranja novca i finansijskih kriminalnih aktivnosti — sprovela je veliku operaciju protiv organizovane mreže koja se sumnjiči za **prevaru sa kriptovalutama vrednu oko ₹2 300 crore (približno oko 30 miliona USD). U okviru ove istrage, **ED je pretražio osam lokacija u saveznim državama Himachal Pradesh i Punjab, zaplenio sredstva i digitalne dokaze i nastavio sa daljim koracima u istragama prema optuženima. Istraga je sprovedena u okviru Zakona o sprečavanju pranja novca (PMLA), nakon što su protiv glavnog osumnjičenog i njegovih saradnika podnete više FIR prijava u obe države zbog ozbiljnih optužbi za finansijske prekršaje i kripto prevare.
📍 Šta se desilo
- ED je koordinisao pretrese i operacije na osam lokacija povezanih sa skupinom osumnjičenih za vođenje velike kripto prevare — uključujući industriju lažnih MLM i Ponzi shema koje su operisale preko neregulisanih platformi i tokena.
- Prema izvještajima iz istrage, osumnjičeni su koristili lažne kripto platforme i obećanje visokih povraćaja da bi privukli investitore, koje su potom prevarili koristeći metodu prikupljanja sredstava od novih ulaganja za isplatu ranijih investitora — karakterističnu za Ponzi i MLM prevare.
- Tokom pretrese, agencija je zaplenila digitalne uređaje, dokumente i sredstva, uključujući bankovne račune i nekretnine, kao i druge materijalne dokaze koji povezuju osumnjičene sa operacijama pranja novca.
- Glavni osumnjičeni u ovom slučaju identifikovan je kao Subhash Sharma — za koga se veruje da je napustio Indiju još 2023. godine, ali protiv njega i njegovih saradnika su podnete brojne prijave i protiv njih su izdati nalozi za hapšenje.
📉 Kako je prevara funkcionisala
Istraga je pokazala da su optuženi koristili kombinaciju lažnih MLM (multi-level marketing) sistema i Ponzi struktura, nudeći investitorima neverovatne prinose putem samostalno kreiranih platformi i tokena — koje su često preimenjivane kako bi se izbegla detekcija.
U praksi, novac koji su ulagali novi investitori bio je korišćen da bi se prikrio raniji gubitak i isplaćivao lažni profit — sve dok struktura nije došla do tačke kada nije bila održiva i kada je ED pokrenuo istragu.
⚖️ Zakonski okvir i opasnosti
- Operacija protiv ove prevare sprovodi se pod okvirom indijskog Zakona o sprečavanju pranja novca (Prevention of Money Laundering Act — PMLA), koji je glavna pravna osnova za istrage finansijskih kriminalnih aktivnosti i pranje novca u Indiji. Ovaj zakon dozvoljava agenciji da zapleni sredstva, pretraži objekte i preduzme mere protiv osumnjičenih u cilju suzbijanja nelegalnog finansijskog poslovanja.
- ED često koristi PMLA kako bi ušao u trag složenim shemama pranja novca, uključujući digitalne tokene i lažne platforme koje obećavaju visoke prinose, ali se zasnivaju na neregulisanom sistemu.
- Istraga pokazuje i rizike koje predstavljaju neregulisani “kriptovalutni” sistemi za obične građane: mnogi investitori su u ovom slučaju izgubili velike sume novca nakon što su verovali u lažne projekte i “sigurne investicije”.
🚨 Kako ovo utiče na investitore
Ovaj veliki slučaj podseća investitore da budu izuzetno oprezni kada ulažu u digitalne imovine i neregulisane platforme:
- Lažni tokeni i platforme koje obećavaju visoke profite često su samo privlačne prevare.
- Neregulisane sheme MLM i Ponzi mogu izgledati legitimno i mogu koristiti lažne prikaze uspeha kako bi privukli nove žrtve.
- Ulaganja bez odgovarajuće provere i razumevanja rizika mogu da dovedu do značajnih finansijskih gubitaka.
🧠 Zaključak
Raids i istrage koje je sproveo ED u Indiji protiv kripto prevare vredne oko Rs 2,300 crore ukazuju na to da se finansijske prevare u domenu kriptovaluta ne shvataju olako — posebno kada su uključene velike sume i sistematsko pranje novca. Ovaj slučaj pokazuje odlučnost indijskih agencija da sprovode zakone i da ciljaju organizovane kriminalne mreže koje zloupotrebljavaju poverenje investitora i neregulisani finansijski prostor.
